发布日期：2025-07-20 08:43 点击次数：105
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-006
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于不向下修正“盛泰转债”转股价钱公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性施展注解
或者紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性照章承担法律累赘。
进击内容提醒：
? 甘休 2025 年 1 月 20 日，公司股票已高傲在职意鸠合三十个交往时中至
少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85% （即 9.0185 元/
股），已触发“盛泰转债”转股价钱修正要求。
? 经公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正
“盛泰转债”的转股价钱，况兼在畴昔 6 个月内（即自 2025 年 1 月 21
日至 2025 年 7 月 20 日历间），公司股价若再次触发此要求，亦不向下
修正“盛泰转债”的转股价钱。从 2025 年 7 月 21 日脱手个交往时再行
最先绸缪，若再次触发“盛泰转债”的转股价钱向下修正要求，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“盛泰转债”转股价钱向下修
正的权力。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督处置委员会《对于欢跃浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
刊行可退换公司债券的批复》
（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上海
证券交往所欢跃，公司向社会公配置行 7,011,800 张可退换公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为 70,118.00 万元，扣除不含税
的刊行用度 1,733.50 万元，实质召募资金净额为东谈主民币 68,384.50 万元。上述资
金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资答复》考据。
经上海证券交往所2022324 号自律监管决定书欢跃，公司 70,118.00 万元
可退换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交往所上市交往，债券简称“盛
泰转债”，债券代码“111009”。
左证磋商规章和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可退换公
司债券召募施展书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起
可退换为公司股份。公司“盛泰转债”的运转转股价钱为 10.90 元/股，最新转
股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱养息情况如下：
作风整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分拨养息可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-034）。
作风整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分拨养息可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-040）。
可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。
二、可转债转股价钱修正要求与触发情况
（一）转股价钱修正要求
左证《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可退换公司债券召募
施展书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意鸠合三十个交往
日中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，握有公司本次刊行的可退换公司债券的推进应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前
一交往时公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往时内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交往时按养息前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱养息日及之后的交往
日按养息后的转股价钱和收盘价绸缪。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登磋商公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一
个交往时（即转股价钱修正日）最先复原转股苦求并实行修正后的转股价钱。若
转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 12 月 29 日起算，甘休 2025
年 1 月 20 日收盘，公司股票已高傲在职意鸠合三十个交往时中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.0185 元/股），已触发“盛泰转债”
转股价钱修正要求。
三、对于本次不向下修正“盛泰转债”转股价钱的具体施展
鉴于“盛泰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，抽象谈判宏不雅经济、阛阓环
境、公司的基本情况、股价走势等多重身分，以及对公司永久肃肃发展与内在价
值的信心，为珍贵整体投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“盛泰转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价钱，况兼在畴昔 6 个月内
（即自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日历间），公司股价若再次触发此条
款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价钱。从 2025 年 7 月 21 日脱手个交往时
再行最先绸缪，若再次触发“盛泰转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否诳骗“盛泰转债”转股价钱向下修正的权力。
敬请巨大投资者矜恤公司后续公告，珍贵投资风险。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
